Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

Собрание состоится 29 марта 2023 г. в 14-00 по адресу: г. Кобрин, ул. Советская, 109, актовый зал Общества.

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13-00 до 13-50.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 16 марта 2023 года.

Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание созыва собрания: решение Совета директоров от 27 февраля 2023 г., протокол № 03.

 

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждении показателей прогноза социально-экономического развития ОАО «САЛЕО-Кобрин» на 2023 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

3. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2022 год.

4. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2023 год.

5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 09 марта 2023 г. у юрисконсульта Общества с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.

 

Совет директоров ОАО «САЛЕО-Кобрин»

Вернуться к списку новостей